GUWAHATI: 2019-2022 döneminde yatırımcıları 1 crore’den fazla dolandıran bankacılık dışı bir finans şirketi Cuma günü burada yakalandı ve CEO’su ve iki çalışanı Soruşturma Bürosu (Ekonomik Suçlar) tarafından tutuklandı.
Gözaltına alınanlar Nalbari’den Banamali Hazarika (32), Rajat Dash (39) Guwahati’den ve Rinku Saikia (27) Sivasagar’dan. Hazarika, şehrin Kahilipara bölgesinde bulunan ‘Evet Para’ adlı şirketin CEO’su, Das ise şube müdürü ve saikia CEO’nun kişisel asistanıdır.
Hindistan Ceza Yasası uyarınca suç komplosu, dolandırıcılık ve cezai güven ihlali suçlamalarının yanı sıra Ödül Puanları ve Para Dolaşım Planları (Yasaklama) Yasası ve (Finansal Kuruluşlarda) Mevduat Sahiplerinin Menfaatlerini Assam Koruması (Finansal Kuruluşlarda) ( Değişiklik) Kişileri dolandırdığı iddia edilen yasa.
BoI (EO) SP, Rup Kishore Handique şunları söyledi: “Şirketin personeli, sıradan insanları hedef alır ve yatırımlarına karşılık yüksek kârlarla onları cezbederdi. Müştekiler ve diğerleri, yüksek getiri elde etmeyi umarak para yatırmışlar, ancak paralarını ve faizlerini alamadıklarını iddia etmişlerdir.”
Handique, Hindistan Merkez Bankası Guwahati ile temasa geçti ve ‘Yess Money’ adına hiçbir şirketin kayıtlı olmadığını doğruladı. RBI bankacılık dışı bir finans kurumu olarak. “Şirket, 2014 Nidhi Yasası kurallarına uymuyordu. İşlerini yürütmek için yasalara bağlı kalmadan, kazançlı getiri vaadiyle halktan nakit toplamışlardı.”
Şirketin ofisinden FIR’daki iddiaları doğrulayan birkaç belgeye el koydular.
“Önceki durumlarda bu tür şirketlerin ancak parayla kaçtıktan sonra soruşturulduğuna dikkat edilmelidir. SP, ilk kez bir dolandırıcılık şirketinin sahibi ve yönetiminin, yasa dışı faaliyetlerde bulunmaları durumunda tutuklandığını söyledi.
Gözaltına alınanlar Nalbari’den Banamali Hazarika (32), Rajat Dash (39) Guwahati’den ve Rinku Saikia (27) Sivasagar’dan. Hazarika, şehrin Kahilipara bölgesinde bulunan ‘Evet Para’ adlı şirketin CEO’su, Das ise şube müdürü ve saikia CEO’nun kişisel asistanıdır.
Hindistan Ceza Yasası uyarınca suç komplosu, dolandırıcılık ve cezai güven ihlali suçlamalarının yanı sıra Ödül Puanları ve Para Dolaşım Planları (Yasaklama) Yasası ve (Finansal Kuruluşlarda) Mevduat Sahiplerinin Menfaatlerini Assam Koruması (Finansal Kuruluşlarda) ( Değişiklik) Kişileri dolandırdığı iddia edilen yasa.
BoI (EO) SP, Rup Kishore Handique şunları söyledi: “Şirketin personeli, sıradan insanları hedef alır ve yatırımlarına karşılık yüksek kârlarla onları cezbederdi. Müştekiler ve diğerleri, yüksek getiri elde etmeyi umarak para yatırmışlar, ancak paralarını ve faizlerini alamadıklarını iddia etmişlerdir.”
Handique, Hindistan Merkez Bankası Guwahati ile temasa geçti ve ‘Yess Money’ adına hiçbir şirketin kayıtlı olmadığını doğruladı. RBI bankacılık dışı bir finans kurumu olarak. “Şirket, 2014 Nidhi Yasası kurallarına uymuyordu. İşlerini yürütmek için yasalara bağlı kalmadan, kazançlı getiri vaadiyle halktan nakit toplamışlardı.”
Şirketin ofisinden FIR’daki iddiaları doğrulayan birkaç belgeye el koydular.
“Önceki durumlarda bu tür şirketlerin ancak parayla kaçtıktan sonra soruşturulduğuna dikkat edilmelidir. SP, ilk kez bir dolandırıcılık şirketinin sahibi ve yönetiminin, yasa dışı faaliyetlerde bulunmaları durumunda tutuklandığını söyledi.